香煙購銷合同“螳螂捕蟬，黃雀在后”——一起合同詐騙案的警示

近日，一起涉及巨額香煙購銷合同詐騙案告破，揭露了一起精心策劃的“螳螂捕蟬，黃雀在后”的騙局，再次警示我們，在商業(yè)活動中，必須謹慎防范合同詐騙風險。 這起案件的偵破，也為我們提供了寶貴的反詐經(jīng)驗。

案件始于幾年前，犯罪嫌疑人化名“李某”（男，已抓獲）伙同其團伙成員，精心編織了一個龐大的騙局。他們注冊了一家名為“宏盛煙草貿(mào)易有限公司”（下稱“宏盛公司”）的空殼公司，表面上經(jīng)營香煙批發(fā)業(yè)務，實際上從事著非法買賣香煙和合同詐騙活動。

李某及其團伙成員充分利用了香煙市場的高利潤率和信息不對稱的特點。他們通過各種渠道，例如網(wǎng)絡廣告、行業(yè)展會等，尋找有意向購買大量香煙的客戶。在與客戶接洽的過程中，李某展現(xiàn)出專業(yè)的形象，提供虛假的資質(zhì)證明、營業(yè)執(zhí)照和進貨渠道證明，以取得客戶的信任。

當客戶表達出購買意向后，李某就會拿出精心準備的合同。這份合同看似正規(guī)，但暗藏玄機。首先，合同中的香煙價格往往遠低于市場價，極具誘惑力，誘使客戶簽訂合同并支付定金或全款。其次，合同中關于交貨時間、交貨地點、驗貨方式等關鍵條款模糊不清，甚至故意設置漏洞，為后續(xù)的詐騙行為埋下伏筆。 例如，合同中會約定以“貨到付款”方式交易，然而，所謂的“貨”卻永遠不會到達。

在簽訂合同后，李某及其團伙便會以各種理由拖延交貨時間。一開始，他們會編造一些看似合理的理由，比如“運輸途中出現(xiàn)意外”、“倉庫突發(fā)火災”等等，以安撫客戶并拖延時間。隨著時間的推移，客戶開始懷疑，并試圖聯(lián)系李某討要說法，這時，李某及其團伙便會消失得無影無蹤，電話無法接通，公司地址也變成了空殼。

在本案中，受害者化名“張某”（男，企業(yè)主）便是李某團伙的受害者之一。張某經(jīng)營一家大型酒店，需要大量的香煙供應。他被“宏盛公司”低廉的價格吸引，簽訂了巨額的香煙購銷合同，并支付了全款。然而，等了幾個月，他既沒有收到貨，也聯(lián)系不上李某及其團伙成員。最終，張某意識到自己遭遇了詐騙，并向公安機關報案。

警方經(jīng)過縝密的調(diào)查取證，最終將李某及其團伙成員抓獲歸案。在審訊中，李某交代了其團伙近些年來利用類似手段實施了多起詐騙活動，涉案金額巨大。 值得注意的是，李某團伙并非單打獨斗，他們背后存在一個更龐大的犯罪網(wǎng)絡。 這個網(wǎng)絡負責提供虛假資質(zhì)證明，偽造合同模板，甚至為李某團伙洗錢。

這起案件的偵破，并非易事。警方在調(diào)查過程中，克服重重困難，通過技術(shù)手段追蹤資金流向，最終鎖定了李某及其團伙成員的蹤跡。警方表示，在偵破此類案件的過程中，需要密切關注以下幾個方面：一是加強對企業(yè)資質(zhì)的審核，避免與無資質(zhì)或資質(zhì)虛假的企業(yè)進行交易；二是仔細審查合同條款，避免合同中存在模糊不清或有利于對方一方的條款；三是加強資金監(jiān)管，采用安全的支付方式，避免一次性支付巨額款項；四是保留好交易憑證，以便在發(fā)生糾紛時能夠提供有力證據(jù)。

此案的“螳螂捕蟬，黃雀在后”在于，李某團伙是“螳螂”，他們以低價香煙為誘餌，捕食那些貪圖便宜的客戶；而李某團伙背后的犯罪網(wǎng)絡則是“黃雀”，他們利用更隱蔽的手段，獲取非法利益，甚至將李某團伙也作為犧牲品。 只有加強監(jiān)管，提高警惕，才能有效打擊合同詐騙等違法犯罪行為，維護市場秩序和經(jīng)濟安全。

這起案件給我們敲響了警鐘：在商業(yè)活動中，誠信為本，謹慎為先。 不要輕信低價誘惑，要對合作對象進行充分的背景調(diào)查，仔細審查合同條款，避免落入詐騙陷阱。 同時，也要加強法律意識，一旦發(fā)現(xiàn)被騙，要及時報警，尋求法律保護，切勿抱有僥幸心理。只有提高警惕，才能保護自身利益，避免成為下一個受害者。