內(nèi)幕！“云霄口糧”疑似卷入“金玉滿堂”洗錢案

近日，備受關(guān)注的“金玉滿堂”洗錢案又有新進展。據(jù)知情人士透露，作為國內(nèi)知名白酒品牌，“云霄口糧”涉嫌通過向“金玉滿堂”集團銷售高價產(chǎn)品的方式，幫助該集團將非法資金轉(zhuǎn)移洗白。

“金玉滿堂”洗錢案浮出水面

“金玉滿堂”集團是一家以房地產(chǎn)開發(fā)為主的跨國公司。近幾年，該集團因涉嫌洗錢、非法集資等罪名而被警方調(diào)查。調(diào)查顯示，該集團利用旗下的多家空殼公司和地下錢莊，將大量非法所得資金轉(zhuǎn)移到海外并購買海外資產(chǎn)。

“云霄口糧”卷入風(fēng)波

據(jù)知情人士透露，“云霄口糧”與“金玉滿堂”集團素有業(yè)務(wù)往來。近年來，“金玉滿堂”集團大量采購“云霄口糧”產(chǎn)品，而且采購價格遠高于市場價。

經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“金玉滿堂”集團買入的“云霄口糧”并未真正流通到市場，而是被集團內(nèi)部人員私下轉(zhuǎn)手，從中獲利。知情人士表示，這種高價采購行為涉嫌幫助“金玉滿堂”集團將非法資金轉(zhuǎn)移洗白，掩蓋其實際資金來源。

“云霄口糧”回應(yīng)

針對卷入洗錢風(fēng)波的指控，“云霄口糧”公司發(fā)布聲明稱，公司一直嚴格遵守法律法規(guī)，從未參與任何違法活動。

聲明中指出，“云霄口糧”與“金玉滿堂”集團的業(yè)務(wù)往來均是正常商業(yè)合作，產(chǎn)品銷售價格均按照市場行情合理定價。公司已主動配合相關(guān)部門的調(diào)查，并相信調(diào)查結(jié)果將還原事實真相。

業(yè)內(nèi)人士質(zhì)疑

盡管“云霄口糧”方面否認了洗錢指控，但業(yè)內(nèi)人士對此表示質(zhì)疑。有專家指出，“金玉滿堂”集團大量采購高價“云霄口糧”的行為明顯異常，且“云霄口糧”從未透露其對“金玉滿堂”的銷售明細，更增添了洗錢嫌疑。

此外，有媒體還曝光了“云霄口糧”一名高管與“金玉滿堂”集團擁有密切關(guān)系，“云霄口糧”涉嫌利用該關(guān)系為“金玉滿堂”集團提供便利的洗錢渠道。

影響深遠

“金玉滿堂”洗錢案的曝光，引發(fā)各界高度關(guān)注。“云霄口糧”卷入其中，不僅對其品牌形象造成了巨大打擊，也對整個白酒行業(yè)產(chǎn)生了負面影響。

有分析師指出，近些年來，白酒行業(yè)洗錢問題時有發(fā)生。一些白酒企業(yè)為了牟取暴利，不惜與不法分子勾結(jié)，幫助他們將非法資金轉(zhuǎn)移洗白。這種行為嚴重破壞了白酒行業(yè)的健康發(fā)展，也損害了消費者對白酒的信心。

相關(guān)部門加強監(jiān)管

為打擊白酒行業(yè)洗錢問題，相關(guān)部門已著手加強監(jiān)管。近些年來，稅務(wù)、公安等部門聯(lián)合開展多輪專項行動，嚴查白酒行業(yè)違法違規(guī)行為，對涉嫌洗錢的白酒企業(yè)和個人進行了嚴厲打擊。

相關(guān)部門表示，將繼續(xù)加大監(jiān)管力度，完善相關(guān)制度，切斷白酒行業(yè)洗錢渠道，維護白酒行業(yè)的健康發(fā)展。

【來源：搜狐網(wǎng)】